在加快建設(shè)世界一流企業(yè)和新一輪的國(guó)有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)大背景下，持續(xù)強(qiáng)化董事會(huì)建設(shè)成為國(guó)有企業(yè)深化改革的重要環(huán)節(jié)，核心是提高決策效率和運(yùn)作效果，從而助力企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)核心功能。近年來(lái)，新區(qū)公司在國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)施對(duì)標(biāo)一流、價(jià)值創(chuàng)造等一系列改革行動(dòng)，以依法合規(guī)為前提，理清權(quán)責(zé)為關(guān)鍵，制度機(jī)制為基礎(chǔ)，隊(duì)伍建設(shè)為保障，逐步建立并完善了公司治理體系，取得明顯的成效，探索形成了自己的董事會(huì)建設(shè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

良法是善治之前提，《中華人民共和國(guó)公司法》作為中國(guó)特色社會(huì)主義法律體系的基礎(chǔ)性法律，對(duì)于國(guó)有企業(yè)建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。實(shí)踐中，新區(qū)公司嚴(yán)格遵循《公司法》等有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持落實(shí)董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)，充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能。

（一）優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)，打造高效運(yùn)轉(zhuǎn)支點(diǎn)

持續(xù)健全機(jī)構(gòu)設(shè)置，在優(yōu)化董事會(huì)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，為更好輔助董事會(huì)科學(xué)決策，持續(xù)推動(dòng)已建立的董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)行制度落地，進(jìn)一步明確4個(gè)專門委員會(huì)日常辦公機(jī)構(gòu)，制定專委會(huì)工作規(guī)則，為董事會(huì)作用發(fā)揮提供決策支撐。全面梳理子企業(yè)、參股企業(yè)董監(jiān)事配備情況，優(yōu)化董事會(huì)構(gòu)成，選派了解行業(yè)發(fā)展、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)特長(zhǎng)突出的同志擔(dān)任參股企業(yè)外部董事，構(gòu)建背景多元、專業(yè)互補(bǔ)、決策獨(dú)立的董事會(huì)決策力量。

（二）優(yōu)化規(guī)章制度，夯實(shí)規(guī)范治理基礎(chǔ)

著力構(gòu)建以《公司章程》為核心、涵蓋“基本制度、專項(xiàng)制度、具體制度”三個(gè)層級(jí)的董事會(huì)制度體系，及時(shí)修訂《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)專門委員會(huì)工作規(guī)則》等多項(xiàng)專項(xiàng)制度，印發(fā)《董事會(huì)及董事評(píng)價(jià)辦法（試行）》《經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度》等，為董事會(huì)運(yùn)行提供良好制度保障。圍繞《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》明確的6項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，按照配套制度、目標(biāo)任務(wù)和工作措施有序開展工作，讓董事會(huì)責(zé)權(quán)真正落實(shí)。制定《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)事項(xiàng)清單》，明確授權(quán)決策事項(xiàng)清單和機(jī)制，為經(jīng)理層“謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理”提供了有力的制度支撐保障。

（三）切實(shí)履責(zé)盡職，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)高效運(yùn)作

持續(xù)健全運(yùn)行機(jī)制。以章程和各項(xiàng)議事規(guī)則為依據(jù)，按規(guī)范進(jìn)行會(huì)前籌劃、會(huì)中審議、會(huì)后檢查，做好“三個(gè)確保”：確保會(huì)前溝通，聽取董事意見建議，提高董事會(huì)決策效率；確保會(huì)議程序，對(duì)議題逐一討論和質(zhì)詢，每位董事充分發(fā)表意見，嚴(yán)格一題一票表決；確保會(huì)后跟進(jìn)，圍繞董事會(huì)決策事項(xiàng)建立董事會(huì)決策督辦常態(tài)化機(jī)制。會(huì)前，嚴(yán)格把關(guān)上會(huì)前置程序、審核議案資料完整性；會(huì)后，建立《決議執(zhí)行督查督辦臺(tái)賬》，每季度向董事會(huì)匯報(bào)實(shí)時(shí)進(jìn)展，形成董事會(huì)管控閉環(huán)。充分發(fā)揮外部董事“外腦”作用。構(gòu)建多層次溝通機(jī)制，積極組織外部董事對(duì)公司項(xiàng)目實(shí)地考察和調(diào)研，及時(shí)匯報(bào)公司重大決策事項(xiàng)，確保外部董事能及時(shí)掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。組織外部董事為公司提供財(cái)務(wù)、審計(jì)和法律法規(guī)等方面支撐，充分發(fā)揮外部董事作為企業(yè)戰(zhàn)略謀劃的“望遠(yuǎn)鏡”、科學(xué)決策的“智囊團(tuán)”、風(fēng)險(xiǎn)防范的“防火墻”作用。

改革爭(zhēng)在朝夕，落實(shí)難在方寸。新區(qū)公司將繼續(xù)把改革作為推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本動(dòng)力，蹄疾步穩(wěn)、縱深推進(jìn)，層層壓實(shí)責(zé)任、狠抓落實(shí)落地，爭(zhēng)取將公司治理水平的提升賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)公司經(jīng)濟(jì)效益和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)。